Аудит и контроль соответствия

К аудиту готовы - без аврала

Аудит, обзор, проверка FIU или запрос Налогового департамента становятся стрессом только тогда, когда документы не готовы. Мы проводим эстонские компании через все из них - порядок в документах, слаженная работа с аудиторами, контроль сроков - так что процесс превращается в формальность, а не в пожар. Мы не заменяем независимого аудитора; мы делаем его (и вашу) работу быстрой и безболезненной.

Работаем с компаниями, переходящими пороги аудита, лицензированными FIU бизнесами и любой компанией перед проверкой Налогового департамента - на эстонском, русском и английском.

А нужен ли вам аудит вообще?

Многие компании готовятся к аудиту, который по закону не требуется, - или упускают, что он обязателен. Решают это установленные пороги:

• Аудит - минимум два из трёх: 5 млн € оборота, 2,5 млн € активов, 50 сотрудников (либо любой один из 15 млн / 7,5 млн / 180).
• Обзор (легче аудита) - минимум два из трёх: 2 млн € оборота, 1 млн € активов, 24 сотрудника (либо любой один из 6 млн / 3 млн / 72).

Мы сначала оцениваем ваши показатели и чётко говорим, какая обязанность применима - иногда самый ценный результат в том, чтобы подтвердить: в этом году не нужно ни то, ни другое.

Подготовка к обязательному аудиту и обзору

• Организация рабочих документов (Excel / PDF)
• Поддержка при выборке транзакций и предоставление дополнительных доказательств
• Документирование связанных сторон и непрерывности деятельности
• Сравнительные данные предыдущего года и раскрытия

Регуляторное соответствие

• Документация соответствия AML / FIU для лицензированной деятельности
• Сопровождение и представительство при проверках Налогового департамента (EMTA)
• Проверки соответствия трудовому законодательству
• Подготовка файла трансфертного ценообразования для сделок со связанными сторонами

Особые случаи

• Аудиторский след криптоопераций и координация аудиторов FIU
• Обзор рисков постоянного представительства за рубежом
• Документация по внутригрупповым займам и признанию выручки
• Поддержка при инвентаризации

Наш процесс

1. Предварительный обзор (за 1–2 месяца до срока) - выявление недостающих документов, подготовка черновиков отчётности, выделение областей для корректировок.
2. Поддержка во время аудита - координация с аудитором, разъяснение принципов эстонского учёта, предоставление дополнительных доказательств.
3. После аудита - поддержка при подаче в Äriregister, подготовка протоколов правления и рекомендации по налоговой оптимизации на следующий год.

Почему выбирают ProfBalance

• Экспертиза по эстонскому аудиту - знаем, чего ждут EMTA и аудиторы, и корректно документируем крипто, внутригрупповые займы и признание выручки.
• Никаких неожиданностей - фиксированная стоимость, чек-лист подготовки и контроль сроков.
• Три языка - сопровождение и общение с аудитором на эстонском, английском или русском, хранение документов 7 лет.